Кроме Сенс Банка НБУ проверит еще три банка по делу о залоге Герману Галущенко. Названы имена
В понедельник, 24 августа, Нацбанк запустил внеплановую проверку не только в отношении государственного Сенс Банка — фигуранта уголовного дела НАБУ по легализации полученных преступным путем средств путем внесения их в качестве залога за экс-министра энергетики Германа Галущенка (дело "Форест Гамп") — но и трех других банков.
Об инспекциях в банках вчера официально заявил сам НБУ, о чем писала "Страна".
По данным наших источников в банковских кругах, вместе с Сенс Банком указано еще три банка, через которые проходили деньги для залога за Галущенко, то есть всего в деле упоминаются четыре структуры:
1. Сенс Банк;
2. ПУМБ;
3. Идея Банк;
4. ОТП Банк.
Исходя из информации наших источников, проверяются следующие транзакции:
• 25 июня 2026 года ООО "Гиран констракт" со счета №UA063003460000026003000022115, открытого в Сенс Банке, перевело 46 млн грн;
• 29 июня 2026 года ООО "Гиран констракт" со счета №UA983348510000000026004269454, открытого ПУМБ, перевело 41 млн грн;
• 26 июня 2026 год ООО "Пелет Сервис" со счета №UA943003460000026005000022209, открытого в Сенс Банке, перевело 4 млн грн;
• 26 июня 2026 года ООО "Скайт ритейл" со счета №UA233363102600500100101348932, открытого в Идея Банке, перевело 5 млн грн;
• 25 июня 2026 года ООО "Тетрас Оптима" со счета №26005000058606, открытого в ОТП Банк, перечислило 54 млн грн.
Если суммировать все переводы на ВАКС, то получатся 150 млн грн залога за Галущенко.
В ходе финансового мониторинга Нацбанк точно запросит полный пакет документов по каждому перечислению со всеми обязательными данными - от происхождения средств до происхождения компаний. Банки должны будут доложить, насколько подозрительной и рисковой была деятельность всех перечисленных акционерных обществ, а еще отчитаться, как они в каждом случае проверяли их как клиентов и их средства.
Например, в материалах дела говорится, что ООО "Гиран констракт" получило 4 млн грн в качестве оплаты за строительные материалы по договору № №25-06-26 от 25.06.2026 (эти 4 млн грн ушли на Галущенко). И если выяснится, что реальной поставки стройматериалов не было, то банк должны наказать, ведь финансовая проверка должна быть тщательной, вплоть до выезда на склады компании для подтверждения физического наличия товара. Провал проверки будет означать подтверждение отмывания денег.
В своем заявлении НБУ указал, что проверки перечисленных банков рассчитаны на август-сентябрь, то есть результаты могут появиться до конца следующего месяца вместе с протоколами и возможным наказанием банков от письменных предупреждений и штрафов до отзыва лицензии. Согласно действующему законодательству, максимальный размер штрафа после финансового мониторинга на текущий момент составляет 135,15 млн грн, и уже несколько раз применялся регулятором.
Для чего НАБУ "кошмарит" окружение Зеленского в связи с залогами, мы объясняли в отдельном материале.
