Крім Сенс-банку, НБУ перевірить ще три банки у справі про заставу Герману Галущенку. Названі імена
Цього понеділка, 24 серпня, Нацбанк запустив позапланову перевірку щодо фінансового моніторингу не лише щодо державного Сенс Банку — фігуранту кримінальної справи НАБУ щодо відмивання грошей під заставу екс-міністру енергетики Герману Галущенку (справа "Форест Гамп") — але також і по трьох інших банках.
Про фінмонівські інспекції вчора офіційно заявив сам НБУ, про що писала "Страна".
За даними наших джерел, у банківських колах разом із Сенсом зазначено ще три банки, через які проходили гроші для застави за Галущенка, тобто всього там чотири структури:
1. Сенс Банк;
2. ПУМБ;
3. Ідея Банк;
4. ОТП Банк.
Виходячи з інформації наших джерел, перевіряються такі транзакції:
• 25 червня 2026 року ТОВ "Гіран констракт" з рахунку №UA063003460000026003000022115, відкритого в Сенс Банку, було переведено 46 млн грн;
• 29 червня 2026 року ТОВ "Гіран констракт" з рахунку №UA983348510000000026004269454, відкритого ПУМБ, було переведено 41 млн грн;
• 26 червня 2026 року ТОВ "Пелет Сервіс" з рахунку №UA943003460000026005000022209, відкритого в Сенс Банку, було переведено 4 млн грн.
• 26 червня 2026 року ТОВ "Скайт рітейл" з рахунку №UA233363102600500100101348932, відкритого в Ідея Банку, було переведено 5 млн грн;
• 25 червня 2026 року ТОВ "Тетрас Оптима" з рахунку №26005000058606, відкритого до ОТП Банку, було перераховано 54 млн грн.
Якщо підсумовувати всі перекази на ВАКС, то вийде 150 млн грн застави за Галущенка.
У ході перевірки з фінмоніторингу Нацбанк точно запросить повний пакет документів щодо кожного перерахування з усіма обов'язковими даними. Від походження самих коштів до походження самих підприємств. Банки повинні будуть доповісти, наскільки підозрілою та ризиковою була діяльність усіх перерахованих акціонерних товариств, а ще звітувати, як вони у кожному випадку перевіряли їх як клієнтів та їхні кошти.
Наприклад, у матеріалах справи йдеться, що ТОВ "Гіран констракт" отримав 4 млн грн як оплату за будівельні матеріали за договором №25-06-26 від 25.06.2026 (ці 4 млн грн пішли на Галущенка). І якщо з'ясується, що реального постачання будматеріалів не було, то банк мають покарати. Адже фінансова перевірка має бути ретельною до виїзду на склади компанії з фізичним підтвердженням товару. Якщо перевірку провалено — підтверджено факт відмивання грошей.
У своїй заяві НБУ зазначив, що фінмонівські перевірки перерахованих банків розраховані на серпень-вересень, тобто результати можуть бути до кінця наступного місяця. Разом із протоколами та можливими покараннями для банків. Від письмових попереджень та штрафом до відкликання ліцензії. Згідно з чинним законодавством, максимальний розмір штрафу з фінмоніторингу на поточний момент становить 135,15 млн. грн., і вже кілька разів застосовувався регулятором.
Для чого НАБУ "кошмарить" оточення Зеленського на тему застав, ми пояснювали в окремому матеріалі.
