Колишнє керівництво податкової служби причетне до роботи конвертаційного центру з мільярдними оборотами
В Україні діяв конвертаційний центр із оборотом у 15 мільярдів гривень. До його діяльності причетне колишнє керівництво Державної податкової служби: колишній голова ДПС та колишній заступник начальника управління ДПС у Полтавській області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як встановило розслідування, один із начальників ДПС сприяв роботі конвертаційного центру, а заступник начальника обласного управління ДПС, яка очолювала комісію з питань призупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала прийняття рішень на користь необхідних підприємств.
За матеріалами справи, податківці діяли на користь злочинної організації. Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними про постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярди гривень.
Схема полягала в тому, що учасники злочинної організації створили центр конвертації та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. Підконтрольні компанії складали неправдиві податкові накладні з реальними підприємствами, накладні реєструвалися в єдиному реєстрі. Потім їх використовували реальні підприємства зменшення своїх податкових зобов'язань.
За матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників схеми отримали підозру за статтями Кримінального кодексу про створення злочинної спільноти, ухилення від сплати податків, хабар та зловживання владою.
СБУ не назвала імен фігурантів, але, за інформацією ЗМІ, підозри отримали колишній в.о. голови податкової Євген Олійников та заступник голови полтавського управління Наталія Новоженіна.
Наталія Новоженіна
Раніше у вересні високопоставленому співробітнику НАБУ висунули підозру у справі про махінації конвертаційного центру.
А незадовго до війни СБУ накрила великий центр конвертації, через який 10 років виводили гроші з бюджету.
