У Польщі розкрили масштабну мережу з відмивання грошей, яку очолював українець
Українець очолював масштабну мережу з відмивання грошей у Польщі, через яку пройшло 337 млн. злотих (близько 79 млн. євро). У справі затримали вісьмох українців та громадянку Білорусі.
Про це повідомили польські спецслужби та прокуратура.
За даними слідства, з лютого 2025 року до липня 2026 року група відмивала гроші, отримані від інтернет-шахрайства, у тому числі через фіктивні інвестиційні платформи та махінації з криптовалютами.
Кур'єри на дорогих автомобілях забирали готівку у заздалегідь обумовлених місцях. Для впізнання вони показували фотографію половини розірваної банкноти із видимим серійним номером.
Потім гроші доставляли до криптовалютних обмінників, де їх приймали без обов'язкових перевірок. Частину коштів переказували на банківські рахунки, частину вивозили за кордон у схованках автомобілів. Для приховання походження грошей також використали фіктивні покупки золота. Більшість коштів у результаті переводили в криптовалюту.
Затримання пройшли у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Семеро підозрюваних відправили під арешт, ще двох відпустили під заставу із забороною залишати країну.
Під час обшуків вилучили готівку та золото на суму понад мільйон злотих. Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. На чолі зі схемою стояв 34-річний громадянин України.
Раніше в Польщі за підозрою у шпигунстві затримали курсанта з громадянством України.
Також ми писали, що чотирьом українцям та росіянину в Польщі загрожує довічний термін за підготовку диверсій на замовлення РФ.
