НАБУ та САП завершили розслідування справи "Мідас" про корупцію в енергетиці
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі "Мідас" про корупцію в енергетиці.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Підозрюваними у справі проходять друг президента Тимур Міндіч, екс-міністр енергетики Герман Галущенко, колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов, екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет на аудіозаписах у справі), колишній виконавчий директор з фізичного захисту та співробітники бек-офісу з легалізації коштів Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Решик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
За версією НАБУ, учасники злочинної організації систематично отримували відкати від контрагентів "Енергоатому" та підприємств, що входили до сфери управління Міненерго, у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
НАБУ заявляє, що у 2020–2025 роках через бек-офіс відмили понад 111 млн доларів та 12 млн євро. За даними слідства, для легалізації незаконно одержаних коштів використовували різні фінансові інструменти, у тому числі криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Слідчі також встановили, що до розпорядження організації надходили гроші з інших джерел.
У НАБУ повідомили, що під час розслідування вжили заходів для арешту активів організації як в Україні, так і за її межами. Пошук активів та робота щодо їх арешту триватимуть.
Крім того, із матеріалів справи виділили ще кілька кримінальних проваджень. У їх рамках продовжують розслідувати надання та одержання хабарів в енергетичному секторі, а також відмивання коштів на користь інших осіб.
Раніше ГБР закрило справу про фіктивне усиновлення, в якому фігурував голова НАБУ Семен Кривоніс.
