Прокурор САП назвал фигурантов дела о захвате "Сенс Банка". Среди них два сотрудника Офиса президента
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры перечислил фигурантов уголовного дела, связанного с денежными махинациями на счетах "Сенс Банка" и уходом от финансового мониторинга.
Список он озвучил в Высшем антикоррупционном суде, который сегодня избирает меру пресечения известному застройщику и бывшему народному депутату Максиму Микитасю по этому делу.
Среди фигурантов названы заместитель министра юстиции и два сотрудника Офиса президента:
- Ирина Мудрая - бывший заместитель главы Офиса президента;
- Виктор Дубовик - гендиректор директората по вопросам правовой политики Офиса президента;
- Елена Ференс - заместитель министра юстиции;
- Вадим Столар - народный депутат;
- Василий Астион - бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;
- Николай Гладищенко - бывший председатель правления "Сенс Банка";
- Олег Ступак - бывший председатель правления "Сенс Банка";
- Людмила Снигур - начальница департамента "Сенс Банка";
- Валентин Елизаров - подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метрострой";
- Никита Тарковский - человек, связанный с Микитасем;
- Егор Меркулов - водитель Микитася, номинальный руководитель ООО "Монтаж Сервис";
- Александр Остапенко - охранник Микитася, номинальный директор ООО "Философия Девелопмент".
Напомним, согласно информации НАБУ, "Сенс Банк" служил каналом перевода средств для залога за Германа Галущенко в обход закона, а отдельные его сотрудники связаны с обходом финансового мониторинга.
Сегодня НАБУ заявило, что фигуранты дела "Сенс Банка" причастны и к завладению ценными объектами недвижимости и другими активами путем подделки документов.
