Новое дело НАБУ "Форрест Гамп" касается перевода денег для залога за Галущенко через "Сенс Банк"
Новое дело Национального антикоррупционного бюро Украины "Форрест Гамп", фигурантами которого являются сотрудница Офиса президента, действующий депутат и застройщик, касается "Сенс Банка". По версии следствия, этот банк служил каналом перевода части средств для залога за Германа Галущенко, а отдельные его сотрудники связаны с обходом финансового мониторинга.
Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Как сказано в публикации нардепа, в НАБУ считают, что неустановленные лица из Офиса президента поставили перед заместителем его руководителя Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль Банковой, чтобы не допустить влияния на него других властных структур. Эту инициативу поддержали представители руководства наблюдательного совета и правления банка. В дальнейшем Мудрая должна была организовать привлечение средств для внесения 150 миллионов гривен залога за Галущенко.
Вероятно, для этого были привлечены должностные лица "Сенс Банка": председатель правления Ступак, бывший председатель наблюдательного совета банка Гладышенко и начальница департамента финансового и валютного мониторинга банка Снигирь. Следствие заявляет о неоднократном общении этих людей с Мудрой и застройщиком Максимом Микитасем по поводу безналичных переводов через "Сенс Банк" для внесения залога.
Следствие также подозревает, что банк обходил контрольные процедуры финансового мониторинга, а его автоматизированные системы не обнаруживали операции, подлежащие такому мониторингу.
Так, через банк компании проводили средства якобы за оказанные услуги, но потом идентичные суммы переводов поступали на счет ВАКС как часть залога за Галущенко. Например, 26 июня компания "Гиран Констракт" перечислила 4 миллиона гривен на счет "Пеллет Сервис" в "Сенс Банке" в качестве оплаты строительных материалов. В тот же день "Пеллет Сервис" перечислил все 4 миллиона на счет ВАКС как часть залога.
.jpeg)
Системы банка могли не обозначать описанные операции как подлежащие финансовому мониторингу. Большие переводы маскировали под оплату товаров, стройматериалов, услуг или возвратную финансовую помощь. Полученные средства быстро переводились на счет ВАКС.
Тем временем нардеп Вадим Столар, которого называют фигурантом нового дела НАБУ наряду с Мудрой, сообщил в Фейсбуке, что детективы Бюро пришли с обысками к нему домой. Он заверил, что "открыто сотрудничает с представителями Бюро" и "никаких препятствий в работе правоохранительных органов не создает".
Однако украинские СМИ пишут, что Столар, а также Мудрая и еще один фигурант дела застройщик Максим Микитась находятся за границей.
Напомним, в прошлом году накануне обысков НАБУ за границу сумел выехать фигурант других коррупционных дел Тимур Миндич.
