НБУ проводит внеплановые проверки банков, через которые вносили залог за Галущенко
Национальный банк Украины (НБУ) ведёт внеплановые проверки финучреждений, обслуживающих клиентов, которые, согласно расследованию САП, вносили залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом говорится в заявлении правления НБУ.
Сообщается, что ревизии начались еще 24 августа. В Нацбанке заявили, что проверят, соблюдались ли этими банками требования законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании таких клиентов.
В НБУ не разглашают, о каких банках идёт речь. Однако при этом заявили, что в период с конца 2022-26 годов комитет Нацбанка принял более сотни решений, которые касались "Сенсбанка", и направил 21 сообщения в правоохранительные органы, налоговую службу и службу финмониторинга.
Напомним, по версии Национального антикоррупционного бюро, сбором средств на залог для Галущенко занималась экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая (сейчас находится в СИЗО), а для того, чтоб провести платежи на общую сумму в 150 миллионов гривен, было на время отключено действие системы Финмониторинга.
Ранее Кабмин отстранил председателя набсовета "Сенс Банка", фигурирующего в деле НАБУ.
Также мы детально поясняли для чего НАБУ взялось за тему залогов для VIP-подозреваемых.
