Київ перевіряє банки, що проводили запоруку для екс-міністра. Ілюстративне фото: Фейсбук

Національний банк України (НБУ) веде позапланові перевірки фінустанов, які обслуговують клієнтів, які, згідно з розслідуванням САП, вносили заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це йдеться у заяві правління НБУ.

Повідомляється, що ревізії розпочалися ще 24 серпня. У Нацбанку заявили, що перевірять, чи дотримувалися цими банками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу при обслуговуванні таких клієнтів.

У НБУ не розголошують, про які банки йдеться. Однак при цьому заявили, що в період з кінця 2022-26 років комітет Нацбанку ухвалив понад сотню рішень, які стосувалися "Сенсбанку", та направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, податкової служби та служби фінмоніторингу.

Знімок заяви Національного банку України. Джерело – bank.gov.ua

Знімок заяви (ч.2) Національного банку України. Джерело – bank.gov.ua

Нагадаємо, за версією Національного антикорупційного бюро, збором коштів на заставу для Галущенка займалася екс-заступник голови Офісу президента Ірина Мудрая (зараз перебуває в СІЗО), а для того, щоб провести платежі на загальну суму в 150 мільйонів гривень, була на якийсь час відключена дія системи Фінмоніторингу.

Раніше Кабмін усунув голову наглядової ради "Сенс Банку", яка фігурує у справі НАБУ.

Також ми детально пояснювали для чого НАБУ взялося за тему застав для VIP-підозрюваних.

Підпишіться на телеграм-канал Політика Страни, щоб отримувати ясну, зрозумілу та швидку аналітику щодо політичних подій в Україні.