Банки Украины блокируют залоги Столару и Мудрой, ссылаясь на рекомендацию НБУ
Украинские банки блокируют транзакции по внесению залогов нардепу Вадиму Столару и экс-заму главы Офиса президента Ирине Мудрой, ссылаясь на рекомендацию Национального банка.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
При этом Столар данный момент может использовать это как аргумент в суде, чтоб ему не меняли меру пресечения на взятие под стражу из-за не внесённого залога.
Издание напоминает, что 11 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Столару, фигуранту дел "Фемида" и "Форест Гамп" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), меру пресечения в виде внесения залога в размере 300 миллионов гривен без заключения под стражу.
Согласно Уголовно-правовому кодексу, подозреваемый, не находящийся под стражей, должен внести залог или обеспечить его внесение залогодателем не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Столар в установленный срок залог не внёс, однако НАБУ и САП не обратились в ВАКС с ходатайством об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей.
Как выяснило ЗН, Столар сообщил стороне обвинения, что располагает необходимыми средствами и готов внести всю сумму, однако банки отказываются проводить платежи. По данным источников, отказы поступают от подразделений финансового мониторинга банков, которые определяют средства, предназначенные для внесения залога на счёт ВАКС, как "рискованные".
В частных беседах представители банков объясняют отказы тем, что Национальный банк Украины (НБУ) не рекомендовал проводить платежи, связанные с внесением залогов для фигурантов коррупционных дел.
Аналогичная проблема, по сведениям источников, возникла с залогом за другую подозреваемую этих расследований – бывшую замруководителя Офиса президента Ирину Мудрую. 25 августа ВАКС взял её под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.
По информации источников, Мудрая успела внести 5 миллинов собственных средств, после чего её счета были арестованы. Остальную сумму пытался внести её муж, однако банки отказывались проводить платежи. Залог пытались перечислить через несколько банков: адвокаты проверяли возможность проведения транзакций даже платежами по тысяче гривен, но банки не принимали и эти суммы.
Как и в случае со Столаром, отказы поступали от подразделений финансового мониторинга. В частных беседах представители банков, по данным источников, также ссылались на рекомендацию НБУ.
В результате Мудрая продолжает находиться под стражей, хотя суд предусмотрел возможность её освобождения после внесения залога. То есть определённая судом альтернатива содержанию под стражей фактически не может быть реализована из-за невозможности провести банковский платёж.
"Случаи, когда ранее средства сомнительного происхождения проходили контроль для внесения залога, были связаны не с отсутствием необходимых механизмов, а с ручным вмешательством в их работу. Теперь, по мнению источников, возникла противоположная крайность: вместо проверки происхождения конкретных средств блокируется сама возможность внести залог", – говорится в материале.
"Зеркало недели" считается изданием из "группы поддержки" НАБУ. И в данной статье сквозит тревога, что блокирование внесения залогов из-за действий банков может быть использовано подозреваемыми для того, чтоб и залог не вносить, и на свободе остаться (как Столар). Либо как аргумент для суда избирать более мягкую меру пресечения чем взятие под стражу, так как институт внесения залога де-факто в Украине, получается, не работает.
В то же время, стоит отметить, что НАБУ и САП сами приложили максимум усилий, чтоб к такому положению дел прийти.
Потому что, как мы уже писали, само дело против Мудрой (в основе которого лежат обвинения в незаконном сборе средств на залог для экс-министра энергетики Галущенко), было построено по принципу "закошмарить по всей цепочке" тех, кто занимался выплатой залога, включая руководство банков, через которые шёл платёж (подозреваемыми, напомним, по делу проходят и руководители Сенс Банка). Естественно, в такой ситуации никому из банкиров рисковать не хочется. Потому они просто не проводят никакие платежи, ссылаясь на рекомендации НБУ. Причём, по закону, банкиры имеют право так делать даже без объяснения причин, а лишь на основе выводов собственного финмона.
