Судячи з матеріалів білого, банк повністю підконтрольний Офісу президента. Фото: sensebank.ua

Нова справа Національного антикорупційного бюро України "Форрест Гамп", фігурантами якого є співробітниця Офісу президента, чинний депутат та забудовник, стосується "Сенс Банку". За версією слідства, цей банк служив каналом переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка, а окремі його співробітники пов'язані з обходом фінансового моніторингу.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Як сказано у публікації нардепа, у НАБУ вважають, що невстановлені особи з Офісу президента поставили перед заступником його керівника Іриною Мудрою завдання взяти банк під контроль Банкової, щоб не допустити впливу на нього інших владних структур. Цю ініціативу підтримали представники керівництва наглядової ради та правління банку. Надалі Мудра мала організувати залучення коштів для внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка.

Ймовірно, для цього було залучено посадових осіб "Сенс Банку": голову правління Ступака, колишнього голову наглядової ради банку Гладишенку та начальника департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Снігір. Слідство заявляє про неодноразове спілкування цих людей із Мудрою та забудовником Максимом Микитасем щодо безготівкових переказів через "Сенс Банк" для внесення застави.

Слідство також підозрює, що банк обходив контрольні процедури фінансового моніторингу, а його автоматизовані системи не виявляли операції, що підлягають такому моніторингу.

Так через банк компанії проводили кошти нібито за надані послуги, але потім ідентичні суми переказів надходили на рахунок ВАКС як частину застави за Галущенка. Наприклад, 26 червня компанія "Гіран Констракт" перерахувала 4 мільйони гривень на рахунок "Пелет Сервіс" у "Сенс Банку" як оплату будівельних матеріалів. Того ж дня "Пелет Сервіс" перерахував усі 4 мільйони на рахунок ВАКС як частину застави.

Системи банку могли не означати описані операції як такі, що підлягають фінансовому моніторингу. ⁠Великі перекази маскували під оплату товарів, будматеріалів, послуг або фінансову допомогу. ⁠Отримані кошти швидко переказувалися на рахунок ВАКС.

Одразу після появи посту Залізняка НАБУ опублікувало повне відео з новими аудіозаписами у справі про заволодіння "Сенс Банком". Як стверджує відомство, на записах звучить голос Мудрої.

Вона обговорює обрання підконтрольних людей до громадської ради при НАБУ, а також перспективи заміни голови САП Олександра Клименка. Мудра каже, що Клименко "безпринципний", "не наш", "ситуативно в моменті з вами спілкується", але може "наздоганяти так само, як Андрія (Єрмака - Ред. ) та всіх інших".

Тим часом, нардеп Вадим Столар, якого називають фігурантом нової справи НАБУ поряд з Мудрою, повідомив у Фейсбуці, що детективи Бюро прийшли з обшуками до нього додому. Він запевнив, що "відкрито співпрацює з представниками Бюро" та "ніяких перешкод у роботі правоохоронних органів не створює".

Проте українські ЗМІ пишуть, що Столар, а також Мудра та ще один фігурант справи Микитась перебувають за кордоном.

Нагадаємо, минулого року напередодні обшуків НАБУ за кордон зумів виїхати фігурант інших корупційних справ Тимур Міндіч.

Читайте Страну в Google News - натисніть Підписатися