Киперман получил новое подозрение от НАБУ по делу о хищении нефтепродуктов на 3 миллиарда - нардеп
Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило схему хищения 100 тысяч тонн нефтепродуктов на почти три миллиарда гривен, которую организовал один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в соцсетях.
По данным бюро, нефтепродукты были похищены у "Укрнафты", а средства от их реализации легализованы.
Как установило следствие, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тысячами тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 миллиарда гривен. Первоначально нефтепродукты передавали подконтрольной компании по договорам комиссии. В дальнейшем часть сырья перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничных и оптовых продаж через сеть АЗС. Вырученные от реализации средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом.
Досудебное расследование дела осуществлялось при оперативном сопровождении СБУ. На определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили утечки сведений, в частности, о запланированных следственных и процессуальных действиях, которые передавали доверенному лицу организаторов преступления. К разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства, заявили в НАБУ.
По первому эпизоду преступной деятельности в 2017-2020 гг. о подозрении сообщили четырем участникам сделки:
- организатору высшего уровня - одному из лидеров известной бизнес-группы, контролировавшей нефтяную сферу экономики Украины;
- организатору низшего уровня - акционеру подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственному за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;
- главе правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.
В отношении еще одного лица, бывшего вице-президента "Укрнафты", который является иностранцем, составлено письменное уведомление о подозрении. Документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках этого дела НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Михаилу Киперману. Также, по его сведениям, подозрения вручили бывшему председателю правления "НПК-Галичина" Богдану Барадному, совладельцу ООО "Рожнятовнефть" Евгению Кричевскому и бывшему вице-президенту "Укрнафты" Феликсу Луневу.
Как мы писали, в июне 2023 года Киперману заочно объявили подозрение в хищении почти 600 миллионов гривен "Укртатнафты" в первый же день полномасштабного вторжения РФ.
А два года назад Высший антикоррупционный суд Украины заочно взял Кипермана под стражу за организацию схемы по завладению электроэнергией "Укрэнерго" на сумму свыше 716 миллионов гривен.
