НБУ призвал банки не считать автоматически подозрительными операции по внесению залогов
Национальный банк Украины подтвердил информацию "Страны" о том, что на вчерашнем совещании призвал банки упростить внесение залогов за подозреваемых.
Соответствующая публикация появилась на странице НБУ в Facebook.
Как отмечает регулятор, операцию по внесению залога не следует автоматически считать подозрительной.
"Участники встречи обсудили вопрос применения банками риск-ориентированного подхода к операциям клиентов по внесению залога в Высший антикоррупционный суд. Риск-ориентированный подход не означает ни игнорирования банками установленных требований законодательства Украины, ни необоснованного отказа (де-рискинг) в обслуживании определенных категорий клиентов. Операция по внесению средств в качестве залога в рамках уголовного производства не должна автоматически считаться подозрительной", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что банки блокируют транзакции по внесению залогов нардепу Вадиму Столару и экс-заму главы Офиса президента Ирине Мудрой, ссылаясь на рекомендацию Национального банка.
В чем главный политический смысл дела НАБУ против Мудрой, мы писали в отдельном материале.
