Слідчі дії з підозрюваними. Фото: Нацполіція

Приватне підприємство отримало понад 2,5 мільярда гривень і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Проте закупівля запчастин та інших матеріалів здійснювалася на папері, а гроші витікали до кишень ділків. Понад півмільярда гривень було відмито через центр конвертації, через який кошти перераховували на фіктивні фірми.

Про це повідомляє Національна поліція.

Слідчі Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, які контролюють учасники злочинної організації та обслуговують конвертаційний центр. Серед директорів цих фірм були громадяни України, які з 2014 року проживають у "ДНР", а одна з них працює вчителем та отримала нагороду "Учитель Росії". Засновниками фірм також є громадяни Польщі. Однак, згідно з відомостями, отриманими від Варшави, таких людей не існує.

Поліцейські встановили всі деталі структури та роботи конвертаційної групи – від фіктивних постачальників до організаторів та посередників. Трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтеру – пред'явлено підозри.

У Дніпропетровській області було проведено майже 40 обшуків та вилучено документацію підприємств, мобільні телефони, чорнові записи, майже 2 мільйони гривень, автомобілі.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, внаслідок мінімізації податків держава зазнала збитків близько 100 мільйонів гривень, а підрядник із оборонних контрактів відмив через конвертаційний центр майже 580 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу про створення та участь у злочинній організації, відмивання коштів, ухилення від сплати податків.

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми не раз писали про корупцію на війні та обороні. Так, ми висвітлювали резонансну справу щодо закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ.

У 2024 році навіть на Заході звинуватили у хабарництві Міноборони України та у приховуванні корупції - Нацполіцію.

Підпишіться на телеграм-канал Політика Страни, щоб отримувати ясну, зрозумілу та швидку аналітику щодо політичних подій в Україні.