З України за 2,5 роки незаконно вивели через мережу підставних компаній майже 200 мільярдів гривень
Державна податкова служба виявила масштабну схему виведення коштів за кордон через мережу фіктивних компаній. Понад 2,3 тисячі компаній здійснили операцій із виведення грошей на суму близько 198 мільярдів гривень, після чого зникли. Їхні дії були скоординовані.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
Аналіз даних за 2024 - I квартал 2026 року вказав на ознаки роботи скоординованої мережі компаній, переважна кількість операцій яких була пов'язана з вивезенням товарів.
1243 компанії експортували товарів більш ніж на 176 мільярдів гривень, а 555 компаній імпортували товарів більш ніж на 18 мільярдів гривень. Більшість компаній було зареєстровано у семи регіонах України: Києві та області, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає 73% усіх порушень та 78% від загального обсягу операцій.
Сотні цих компаній згодом були перереєстровані на тих самих фізичних осіб. Було встановлено сім фізичних осіб, на яких зареєстровано понад 500 компаній. А всього під їхнім контролем перебувають понад сім тисяч суб'єктів господарювання.
Багато компаній-порушників використовували одні й самі IP-адреси, подають звітність з однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за адресами.
Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу та вказує на ознаки організованого використання номінальних керівників, які зробили висновок у ДПС.
Матеріали щодо діяльності підозрілих компаній податківці передали правоохоронним органам.
Раніше ми повідомляли, що співробітники НАБУ масово декларують мільйони доларів у криптовалюті, легалізуючи незаконні доходи.
Також ми писали про схему прикриття нелегальних порностудій поліцейськими.
