Після відставки Кравченка під загрозою опинилося розслідування справи проти екс-глави НБУ Гонтарєвої – журналіст
Однією з інтриг у зв'язку із відставкою генерального прокурора Руслана Кравченка є доля розслідування резонансної справи проти екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої та її інвестиційної компанії ICU.
Про це пише журналіст Сергій Лямець.
Він нагадує, що справу було активізовано якраз за Кравченка, коли Офіс генпрокурора надіслав цілу низку запитів до різних юрисдикцій з метою отримати інформацію про транзакції, пов'язані з компанією ICU.
За даними Лямця, юристи ICU докладали зусиль, щоб розвалити цю справу в судах, але змогли її лише загальмувати. При цьому закрито його не було.
Як припускає журналіст, після відходу Кравченка Гонтарева та ICU спробують домогтися його закриття при новому генпрокурорі, бо воно несе для них величезну загрозу, а також може сильно вдарити по лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, з яким дуже тісно співпрацювала інвесткомпанія.
Лямець також нагадує основні епізоди справ проти екс-глави Нацбанку та пов'язаних із нею структур.
Так, виходячи з судових рішень, Гонтарєва є фігурантом кримінальної справи про державну зраду за звинуваченням у співпраці з РФ у зв'язку із "стійкими фінансовими зв'язками" компанії Гонтарєвої ICU з російськими фінансовими структурами. За даними слідства, співпраця триває "незважаючи на повномасштабну збройну агресію щодо України та запровадження національних та міжнародних санкцій".
"Починаючи з 2014 року досі Гонтарева В.А., Стеценко К.В. та Пасенюк М.Ю. та інші невстановлені на даний момент громадяни України, навмисне і за попередньою змовою, з метою власного збагачення, здійснюють дії на шкоду суверенітету, оборонній здатності, резидентам держави-агресора та підсанкціонним особам, володінню компаніями, які здійснюють свою діяльність та сплачують податки на території РФ, тим самим надають РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у матеріалах справи.
Зокрема, згідно з даними слідства, наприкінці лютого 2018 року компанія Homeric Holdings Ltd, яка перебуває під контролем Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка, стала власником 35,02% компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцем пакету виступила структура російського держбанку ВТБ.
Зазначимо, що Burger King – єдина західна мережа швидкого харчування, яка без ребрендингу продовжує роботу в Росії після лютого 2022 року, незважаючи на протести власника бренду – канадсько-американської корпорації Restaurant Brands International.
"Компанія Burger King Russia (Cyprus) Ltd є власником мережі закладів харчування в країні-агресорі – РФ і сплачує податкові платежі, з яких фінансується збройна агресія щодо України", – цитує матеріали судових рішень Лямець.
Ще один епізод щодо Гонтарєвої стосується зловживання владою.
Гонтарьова не мала права очолювати Нацбанк та володіти при цьому фінансовими установами. Проте, за версією слідства, вона лише формально переписала володіння ICU та банком "Авангард" на двох партнерів, а насправді продовжувала ними керувати та контролювати.
Також слідство перевіряло особисті епізоди, пов'язані з Гонтарєвою. Зокрема, можливу причетність екс-глави ICU до незаконної видачі стабілізаційних кредитів банкам під час "банкопаду".
"Існують обґрунтовані підстави вважати, що Гонтарєва В.А. на посаді голови правління Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб протягом 2014-2018 років сприяла незаконній видачі стабілізаційних кредитів", - цитує Лямець матеріали суду.
Докладніше про ситуацію навколо звільнення Кравченка та призначення нового генпрокурора ми писали в окремому матеріалі.
