Скандалы вокруг Sense Bank могут усилить позиции в суде экс-собственников по делу о национализации
Коррупционные скандалы вокруг Sense Bank могут серьезно усилить позиции бывших собственников банка, иск которых к Украине с требованием возмещения убытков от национализации в размере $653 млн рассматривается сейчас в Международном центре по разрешению инвестспоров в Вашингтоне.
Об этом сообщили "Стране" источники в юридических и финансовых кругах, знакомые с деталями процесса.
Напомним, Sense Bank был национализирован в 2023 году после принятия специального закона украинским парламентом на основании введения санкций СНБО против бенефициаров банка – Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.
С начала 2024 года Международный центр по разрешению инвестспоров (ICSID) рассматривает иск собственника Sense Bank ABH Holdings к Украине по поводу национализации.
Юридически иск основывается на заключенном Украиной с бельгийско-люксембургским экономическим союзом в 1996 году соглашении о защите инвестиций. ABH Holdings - люксембургская компания, а договор предоставляет иностранному инвестору право обратиться в международный арбитраж. ABH заявляет, в частности, незаконную экспроприацию, нарушение справедливого и равноправного режима обращения с инвестором, требования полной защиты и безопасности инвестиции.
Процесс тянется уже более двух с половиной лет, но именно в этом году в нем появились важные дополнения. И связаны они были с событиями, происходящими в Украине.
В апреле-мае 2026 года были обнародованы так называемые "пленки Миндича", на которых было немало контента, посвященного Sense Bank и его отношениям с лицами, фигурирующими в коррупционных уголовных делах. В частности, речь шла о бывшем советнике набсовета банка по связям с госорганами и коммуникациям Василии Веселом. Позже НАБУ у него проводило обыски, а его вопрос рассматривался на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в начале мая.
Еще больший скандал разразился в августе – в связи с делом "Форрест Гамп". НАБУ и САП заявили о схеме, в рамках которой, по версии следствия, через Sense Bank легализовывались средства для внесения 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который собирали при участии замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.
19 августа НАБУ проводит обыски, в том числе в офисах банка и у его руководителей. В тот же день правительство отстраняет председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко и инициирует отстранение главы правления Алексея Ступака. Последний становится подозреваемым по делу.
Еще 7 мая, через два дня после заседания парламентской ВСК, ABH Holdings публикует отдельное заявление по его итогам и прямо связывает прозвучавшие сведения с арбитражем. 15 мая ABH просит трибунал разрешить приобщить новые доказательства, и ICSID дает согласие.
О приобщении к делу появившейся в августе информации по "Форрест Гампу" пока неизвестно, но у юристов мало сомнений, что истец будет по этому поводу подавать ходатайство.
"Позиция Украины: Sense Bank был национализирован исходя из соображений нацбезопасности во время войны. Но из материалов НАБУ и ВСК Рады следует совсем иная логика – банк национализировали ради взятие его под контроль группой лиц, близких к действующих власти, для осуществления коррупционных действий и отмывания денег. Этот тезис наверняка будет продвигать истец, что может сильно ослабить позицию Украины в арбитраже и увеличить вероятность удовлетворения иска", - говорит источник в юридических кругах.
Источник в финансовых кругах добавляет, что дело Sense Bank сильно бьет лично по нынешнему председателю НБУ Андрею Пышному.
"Есть как минимум два зафиксированных эпизода. Первый – хоть закон, по которому банк был национализирован, формально был подан депутатами, но Давид Арахамия публично заявил во время его рассмотрения, что заказчик закона – НБУ, которым тогда руководил Пышный. Во-вторых, 10 сентября на заседании ВСК Рады бывший глава набсовета Sense Bank Шевки Аджунер заявил, что рекомендация назначить советником Веселого исходила лично от главы НБУ. Все это в совокупности создает потенциально очень большие проблемы для Пышного", - говорит источник.
